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SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會
2025年5月20日
有關跨境協調清退虛擬資產詐騙資金的通
通函
背景
1.隨著虛擬資產市場近年急速發展,亦有不法分子透過虛擬資產平台進行詐騙活動。證監會與金管
局持續監察相關交易活動,並致力防範資金被非法轉移出境,確保投資者權益得以保障。
2. 本會近期接獲通報,顯示部分平台涉及接收大額可疑資金,且與多起虛擬資產詐騙案件相關。經
由多方技術調查與鏈上追蹤,部分資金現已凍結,案件正式進入清退處理程序。
資金攔截與平台配合
3.涉及詐騙資金最初由HKbitEX虛擬資產交易所於內部鏈上監控中發現異常交易行為,並即時向
監管單位通報,主動攔截尚未轉移的資產。該平台並已接獲香港金融管理局正式通知,配合進行資
產凍結、名單核對與清退程序安排。
4. HKbitEX 將持續協助調查過程,包括凍結特定錢包地址資金,提供用戶資料備查,並依據清退
機制進行後續退款協助作業。
監管協調與清退安排
5. 金管局已正式聯繫台灣金融監督管理委員會(台灣金管會),就跨境合作展開溝通,包括資金返
還流程、受害者身份查核、名單核對程序及風險控管作業。
6.本次清退工作將由兩地主管機關共同監督,並按實際案件進展分批執行。相關名單建立及核實程
序亦會同步公告於官方管道。
證監會監督立場
7. 證監會將於香港法律框架下提供全力配合,包括審查平台內控機制、資產保存流程、用戶權益保
護措施與申請退款流程的合法性。
8.本會重申,對任何涉及虛擬資產詐騙行為,將嚴格執行監管職責,並與其他司法單位協作調查,
必要時將採取進一步規管行動。
9.本通函內容證實,該批可疑資金已進入清退機制,各平台用戶可依官方公布時程進行查詢與申請。
查詢窗口
如對本通函內容有查詢,請聯絡證監會金融科技組([email protected])。
證券及期貨事務監察委員會
完
補充文件
附件
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Kong 香港鯛魚涌華蘭路18號港島東中心54樓
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