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Asia/Pacific Group
on Money Laundering
BTMIN 全球數位資產交易中心
加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所
BTMIN 亞太區交易所法務部 第 【2023000061】號
BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊用戶
的法務通報
主旨:為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已
經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被
凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1 條第1、2、3例以及第4條
第一例。
說明: BTMIN CRYPTO SERVICES LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗錢組織
(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查,整頓所
有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台｡經 BTMIN
CRYPTO SERVICES LIMITED 法務部研究决定,現通知如下:
1､在 1 月9 日 24 點, 暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資料。
2、所有台灣地區用戶必須在1月9日下午 15 點 30 分前,將自己名下帳
戶資產售出,兌換成台幣提領至自己本人名下帳戶,BTMIN CRYPTO
SERVICES LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。
3、為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必
須提供與帳戶實名認證時一致的身份證名下的個人銀行帳戶,請各位投資
人務必知悉。
4、所有投資人必須繳納資產帳戶 10%的驗證資金後才可以辦理提領手續。
注釋:如本人帳戶資金 10 萬 USDT,則需繳納 1 萬 USDT 等同台幣的驗證
資金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證
資金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。
5、如到期沒有辦理提領兌換,清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承
擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回復較慢,可添加線下客服協助辦
理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。
備註: 提領辦理時間 2023年1月3日早上9點30分至2023年1月9日下午 15
點30
Acti
FATF 反洗錢金融行動特別工作組
二零三年一月三日
抄送:金融監督管理委員會存檔
BTMIN 亞太區(台灣)交易所法務部
SERVICES LIMITE
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BTMIN
PTOS
BTMIN | 易所
二零二三年一月三日印發