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Asia/Pacific Group
on Money Laundering
SFTIMO 全球數位資產交易中心
加密貨幣亞太區(台灣)交易服務所
SFTIMO 亞太區交易所法務部 第【2023000522】號
SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所暫時清退台灣地區註冊
用戶的法務通報
主旨: 為配合金管會的《洗錢防制》管理條例,在配合相關部門的檢查時發現已
經有黑資流入部分交易者銀行帳戶,導致目前已經出現投資人銀行帳戶被
凍結的情況。已違反《洗錢防制》條例中第1條第1、2、3例以及第4條
第一例。
說明:SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 交易所將積極配合亞太地區防制洗
錢組織(FATF)嚴厲打擊洗錢行為,對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查,
整頓所有台灣地區交易帳戶,積極為各位投資人打造綠色安全交易平台。
經 SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS LIMITED 法務部研究決定,現通知如下:
1、在5月26日24點,暫時性清退台灣用戶並清除台灣地區所有帳戶資
料。
2、所有台灣地區用戶必須在5月26日下午15點 30 分前,將自己名下帳
戶資產售出,兌換成台幣提領至本人名下帳戶,SFTIMO BLOCKCHAIN MARKETS
LIMITED 交易所客服將會積極配合投資人辦理提領手續。
3､為了嚴厲打擊洗錢犯罪分子, 配合警方調查, 所有辦理提領的投資人必
須提供與帳戶實名認證時一致的身分證名下的個人銀行帳戶,請各位投資
人務必知悉。
4、所有投資人必須繳納資產帳戶20%的驗證資金後才可以辦理提領手續。
注釋: 如本人帳戶資金 10萬 USDT,則需繳納 2 萬 USDT 等同台幣的驗證資
金,驗證資金只是為了證明儲值兌換等一切交易都是您本人操作, 驗證資
金將與帳戶資金一起轉入到您提供的銀行帳戶內。
5､如到期沒有辦理提領兌換, 清除台灣用戶數據時造成的一切損失自行承
擔,由於辦理提領人數過多,在線客服回覆較慢,可添加線下客服協助辦
理,客服將按繳納驗證金的先後順序辦理提領事宜,請知悉。
備註:提領辦理時間 2023 年5 月22日早上9點 30 分至 2023 年 5月26日下午
15點30分
FATF 反先錢金融行動特別工作組
二零一三年五月二十
抄送:金融監督管理委員會存檔
SFTIMO 亞太區(台灣)文化传者
|APAC
交易所
TED
交易所
二日
二零二三年五月二十二日印發