案件編號：114年度金訴字第310號


案件背景
本案涉及知名第三方加密貨幣交易平台（XREX）近期所發生之資金異常交易事件，經香港證監會（SFC）依法進行深入調查，現已依法查獲並凍結涉案資金。
為確保案件處理過程公平、公正且完全符合台港跨境金融監管標準，本次退款作業將由台灣金融監督管理委員會（金管會）聯合香港證監會（SFC）共同監督辦理，全面依循雙方金融監管法規，嚴密監控案件調查與資金退款流程，以保障資金安全並返還合法權益人。

監管機構職責
台灣金融監督管理委員會（金管會）：
負責規範並監督台灣法人及自然人之金融交易行為，確保所有金融活動符合台灣金融法規與政策規定。
香港證監會（SFC）：
負責調查香港境內的異常資金流動，進行必要的監控及制裁不法交易行為，依法確保金融市場安全及穩定。

1.嚴禁以任何形式冒充他人進行退款手續，一經發現，依法嚴厲處理。
2.所有申請人須經由嚴格的身分驗證程序，以確保資訊準確性與真實性。監管機構之保密政策。
3.台灣金管會規定所有金融機構嚴格實施資訊安全管理與個人資料保護。
4.香港證監會（SFC）要求退款程序必須嚴格遵守資料保護原則，確保所有客戶及商業資訊安全違反法規之嚴重處置。
5.任何違反台灣及香港相關金融法律之行為，均會依法受到嚴重懲處，包括但不限於高 額罰款及刑事責任追究
6.保密協議：
本案之資金數額與名額均有嚴格限制，所有涉及本案之資金情況、處理細節，均受嚴 格保密條約約束，嚴禁外洩資訊，以免引發社會不安或國家安全問題。
7.在未經香港證監會（SFC）授權之情況下，嚴禁自行進行帳戶操作。若因未經許可操作導致資金損失，由申請人自行承擔責任。
8.資料使用與保障聲明：
申請人所提供之個人資料、交易明細、身分證明文件等，僅供本次退款作業用途，台灣金管會與香港證監會（SFC）負責共同監督核實，全程嚴格保密。
9.為保障您的資金安全，請詳細閱讀並依序配合下列程序：
提供申請人之真實姓名、手機號碼、身分證正反面清晰照片進行驗資及身分核實。提供原始投資金額、相關投資收益證明或交易明細資料。

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