首次回報於 603 天前

逐字稿

金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission
林淑惠,身份證號:(B222416908)
此人向你基金會申請之基金,金額九萬元整,
疑似內部交易一案。
後其有配合我委員會進行資金核查認證,排查
洗錢風險。
本委員會有核查到該人員共繳1筆核查認證金,
金額為30000元,系統提示資金需核查二次,第
二次資金系統已經審核出,第二次核查驗證資
金為45000元。
故需煩請完成最終核查認證排除風險,核查完
畢後該筆核查資金也將一並返還。
煩請告知林淑惠先生,若無法配合此驗證,金
管會將通知法務部介入調查,並將無限期凍結
其個人名下所有帳戶。
金
金管會
2024年10月7日

近 31 日

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本訊息有 1 則查核回應

Lin 認為含有錯誤訊息

回應於 71 天前｜引用自 Lin 查核回應

金管會已多次澄清，他們不會主動用LINE、簡訊或電話聯繫民眾，更不會以任何理由（如：帳戶異常、涉及洗錢、內部交易）要求民眾匯款、繳交「驗證金」、「保證金」或提供帳戶密碼。

➡️ 這種威脅訊息是詐騙集團的套路。他們會先誘騙您進行投資或申請補助，再謊稱過程出錯、帳戶遭凍結，並偽造金管會的公文與標誌，製造緊張氣氛，目的就是要騙您交出個資或匯款。

📞 任何聲稱是政府單位並要求您操作帳戶或匯款的訊息，都是詐騙。請不要理會，並立即撥打 165 反詐騙專線查證。