首次回報於 545 天前

逐字稿

金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission
何股安,身分證號:(S124518256)
此人向你基金會申請之基金,金額陸萬元整,
疑似內部操作一案。
后其有配合我委員會進行資金核查認證,排查
洗錢風險。
本委員會有收到其4筆資金核查認證金,金額分
別為91234,12300元,1000元,47800元,已
核查完畢,但系統慾與其撥款392334元,系統
提示資金過高,已觸發金融管控,現需核查人
員繳納風控擔保資金為總額之百分之30%(共
計:117700元)
故需煩何股安先生請完成最終核查,核查完成
後將向其撥款510034元。
煩請告知何股安先生,若無法配合此驗證,金
管會將會永久凍結其名下銀行卡片以及扣留該
人員资金,並提交至司法部處理。
金
融
金管會
2024年12月5日

近 31 日

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本訊息有 1 則查核回應

Lin 認為含有錯誤訊息

回應於 71 天前｜引用自 Lin 查核回應

金管會已多次澄清，他們不會主動用LINE、簡訊或電話聯繫民眾，更不會以任何理由（如：帳戶異常、涉及洗錢、內部交易）要求民眾匯款、繳交「驗證金」、「保證金」或提供帳戶密碼。

➡️ 這種威脅訊息是詐騙集團的套路。他們會先誘騙您進行投資或申請補助，再謊稱過程出錯、帳戶遭凍結，並偽造金管會的公文與標誌，製造緊張氣氛，目的就是要騙您交出個資或匯款。

📞 任何聲稱是政府單位並要求您操作帳戶或匯款的訊息，都是詐騙。請不要理會，並立即撥打 165 反詐騙專線查證。