金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commissio
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您好 稍早有接收到回應
由於您首次儲值帳戶進期有司法案件
雖您已有實施變更帳戶程序
但
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你好，是這樣，根據台灣金管會監管局針對金融企業，理財企業，原油投資企業對其相關業
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顏小姐，交易所這邊有去財政部查詢調閱過您的資料了，相信您為初犯，也相信您並未知曉⋯(閱讀全文 ▼)

這並不是受騙，督導剛才跟金流公司確認過了，因為你的資金剛剛出款時被金流公司隨機抽⋯(閱讀全文 ▼)

- 客服專員 -


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11:59
12:00
K720842

您好
12:01
請問需要什麼協助呢?
12:01
12:01
客服請問什麼時後才會撥款謝謝

幫您查詢，請稍候
12:02
12:02
好的麻煩您

您好
12:05
稍早金流商有為您撥款，但因您的帳號似乎平時沒有大筆資金出入
12:05
金流商回覆如下
12:05
今日為您撥款時，款項遭中央金融機構擋下，經查詢金流商回應如下
您託售1筆金額為656,500元已超過規定50萬限額
需用正規金流公司(綠界Ecpay)打款避免被查緝博弈罪嫌
政府目前有專案調查洗錢及不法金流
會隨機抽查並收取15%稅金做為正當款項繳稅證明
*因應政府洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之
第2條 一定金額：指新台幣五十萬元(含等值外幣)*

您需繳納支付15%金額為98,475元稅金給委託金流公司後
由金流公司開立證明提交給政府審查完畢託售款項才會打款入帳
此筆稅金將會合併在託售款項中內退款至您的綁定帳戶中
(此筆金額非本娛樂城收取故無法從託售款項中內扣，造成不便請見諒)

此稅金款項請於10日內繳款完畢
繳款請與線上客服聯繫索取您的專屬稅金審查帳號
繳納完成開立證明後政府審核完畢會立即放行您的出款
（如不繳款導致帳戶遭政府警示凍結所有款項或有相關法律責任後果自負）

1.洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰，構成洗錢的要件，
處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金，此外也處罰未遂犯。
12:05
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目前我們的帳戶是已經被
美國證券交易委員會SEC
監管了。
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3:13
< 25 助理-張曉雅
+
六、一定金額以上通貨交易申報。
七、疑似洗錢交易申
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