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逐字稿

11:43 提供提款卡跟密
上午10:44
< 黃思婷
怎麼還要我的卡跟密碼,
+
上午10:45
三讀 第1點跟第4點你這邊提供
已讀
上午 10:45
其他2.3.5我們公司會幫你操作
1
貸款怎麼還要我的卡跟密碼
因為我們這邊要給你包裝,你
有穩定的收入,流水,金主才
會放心的借錢給你
已讀
上午 10:46
會變成警示賬戶嗎?
上午10:47
付款日期 2024年10月25日
交易成功
帳務日期 2024年10月25日
付款銀行 008華南銀行
轉入行庫
轉入帳號
轉帳金額
008華南商業銀行
704200777551
TWD 1,050,000
付款帳號 16620****242
交易序號
629805825904
交易時間
2024/10/24 11:52:17
付款金額 TWD 1,320,000.00
轉出帳號
收款銀行 007第一銀行
轉帳方式
5416-839-300517
即時轉帳
轉帳金額
其他
新增常用帳戶
$ 1,188,000
(812)0028881013226321
凸分享轉帳結果
轉入帳號
(700)0002612110273816
(004)臺灣銀行
0000037004715785
轉出帳號
綜合活期儲蓄存款
交易日期
2024/10/24 10:39:18
0000104566137685
$1,300,000
上午10:48
手續費
$30
手續費
$ 30
已讀
上午 10:48
1
會變成警示戶嗎?
你好 我們辦理這麼多客戶還
沒遇到您說的這種情況
Aa
近 31 日
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本訊息有 1 則查核回應
Lin 認為 含有錯誤訊息
引用自 Lin 查核回應
假的,此為詐騙,詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭,讓他們持續投錢。現金被吸乾後,就會用各種理由,要投資人再想辦法借到更多錢投進來。社群成員平時大多閒話家常,偶爾才會貼出高額獲利對帳單,降低被害人戒心,進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁,所有與獲利相關的對話,都是為了強化被害人的從眾心態。入金後,投資者就獲得了加入進階方案的資格,並可接受投資顧問的指導,在特定平台上操作交易。當帳面獲利累積到一定金額,投資人開始想取回款項時,原本穩定的平台就狀況頻頻,顧問甚至會指責其操作錯誤害帳戶被凍結,必須額外付款才能解鎖。不懂的金融商品不要碰,也不要輕信來源不明的網路資訊。

資料佐證

https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4475/632364/1189852/post
近期常見的「投資詐騙」手法與徵兆

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957
投資詐騙 揭開偽金融科技騙局

https://tw.stock.yahoo.com/news/投資詐騙-老鼠會-加密貨幣-新興幣-052946564.html
投資詐騙

https://www.thenewslens.com/article/168417
虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
資金盤和龐氏騙局

「連房子都沒了……」投資詐騙 揭開偽金融科技騙局 | 熱門亮點 | 商情 | 經濟日報

後疫情時代,宅經濟成主流趨勢,金融科技也跟著蓬勃發展,加密貨幣、區塊鏈等新興投資市場熱絡,卻也讓投資詐騙更加猖獗。然而「顧問帶進門,詐騙在個人」,不少人跟著「顧問老師」操作,取得小幅獲利後就信以為真,

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957

投資比特幣之前,你確定你不是被詐騙嗎?虛擬貨幣詐騙的常見套路與迴避策略 - The News Lens 關鍵評論網

在社群軟體上被帥哥美女搭訕?看到「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」的廣告?決定開始投資加密貨幣之前,先看看這些常見的幾種詐騙,讓大家在投資之前先防雷!

https://www.thenewslens.com/article/168417

換湯不換藥!投資加密貨幣常見的5種詐騙手法,你都很熟悉-非讀BOOK|商周

1.投資加密貨幣,除了受到漲跌幅波動影響可能一舉賠光,也有許多不同型態的詐騙。2.常見的5種詐騙類型分別是:假投資平台/假交易所、假投資、假設群/假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034

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