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逐字稿

您這個情況有點複雜 我們的撥款
流程是這樣 你申請後我方係統會
自動把錢轉入第三方支付公司 再
由第三方支付公司給你辦理匯款
22:21
現在的情況是我方係統已經將款
項匯入第三方支付公司 但是第三
方給你匯款匯不過去
22:22
而且對方還有傳信過來
系統需要你進行資金認證 向第三
方支付公司證明資金無風險 第三
方支付公司才會確保安全的給你
匯款
22:23
資金認證電子告知書
尊貴的基金會:
您好!
梁聖瑋用戶,錯誤賬號為 0000148005041969,因系統判定帳號
有誤,無法進行匯款,需進行資金認證。
望你方聯绪該用戶,盡快進行認證,該筆款項認證完成後我公司
方可予以匯款。
PayPal
2024年6月11日
具體怎麼認證我也還不清楚 你稍
等一下 我打電話問第三方值班人

已讀
22:35


梁先生 有幫你問了 由於你的失
誤導致第三方係統撥款給妳時提
示異常 現在需要用妳的正確帳
號向第三方支付公司的帳戶上
匯款 匯款的金額是提款金額的
20% (12000元)
第三方支付公司確保安全 認證完
成後 妳網站頁面上會有72000的
額度 到時再按提款10分鐘內就
會匯到你的帳戶裡
22:23
22:24
22:37
22:38
請問您是現在進行匯款認證嗎
22:40
電燈
梁先生 有幫你問了 由於你的失
誤導致第三方系統撥款給你....
已讀 所以我要先汇款给它们1万2?
22:42
並不是需要您繳這筆費用 因為您
帳號寫錯第三方公司需要您證明
是您本人在進行申請這筆基金認
證完成後是會一併給您撥款到您
正確的帳戶中的
22:44
您認證完成後您的認證資金
12000+60000 = *72,000*
22:45
共計72000 您認證完成後您是
可以立馬提領到72000的額度到
您的帳戶中的
22:45
22:46
22:47
梁先生 我理解你 您肯定是需要
這筆補助金您才會進行申請
您看看能先跟朋友喬一下周轉
嗎 畢竟認證完成就可以立馬提領
72000的額度 包括您的認證資金
到時您在還給您的朋友也是可以

22:48
22:49
近 31 日
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Lin 認為 含有錯誤訊息
引用自 Lin 查核回應
假的,此為詐騙,詐騙集團一開始會讓投資人嚐到一點甜頭,讓他們持續投錢。現金被吸乾後,就會用各種理由,要投資人再想辦法借到更多錢投進來。社群成員平時大多閒話家常,偶爾才會貼出高額獲利對帳單,降低被害人戒心,進而決定小額入金嘗試。但其實這些成員九成以上都是集團安排好的暗樁,所有與獲利相關的對話,都是為了強化被害人的從眾心態。入金後,投資者就獲得了加入進階方案的資格,並可接受投資顧問的指導,在特定平台上操作交易。當帳面獲利累積到一定金額,投資人開始想取回款項時,原本穩定的平台就狀況頻頻,顧問甚至會指責其操作錯誤害帳戶被凍結,必須額外付款才能解鎖。不懂的金融商品不要碰,也不要輕信來源不明的網路資訊。

資料佐證

https://www.tph.moj.gov.tw/4421/4475/632364/1189852/post
近期常見的「投資詐騙」手法與徵兆

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957
投資詐騙 揭開偽金融科技騙局

https://tw.stock.yahoo.com/news/投資詐騙-老鼠會-加密貨幣-新興幣-052946564.html
投資詐騙

https://www.thenewslens.com/article/168417
虛擬貨幣詐騙的常見情境、迴避策略

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
資金盤和龐氏騙局

「連房子都沒了……」投資詐騙 揭開偽金融科技騙局 | 熱門亮點 | 商情 | 經濟日報

後疫情時代,宅經濟成主流趨勢,金融科技也跟著蓬勃發展,加密貨幣、區塊鏈等新興投資市場熱絡,卻也讓投資詐騙更加猖獗。然而「顧問帶進門,詐騙在個人」,不少人跟著「顧問老師」操作,取得小幅獲利後就信以為真,

https://money.udn.com/money/story/5635/6476957

投資比特幣之前,你確定你不是被詐騙嗎?虛擬貨幣詐騙的常見套路與迴避策略 - The News Lens 關鍵評論網

在社群軟體上被帥哥美女搭訕?看到「我爸爸從負債100萬、變成天天開BMW」的廣告?決定開始投資加密貨幣之前,先看看這些常見的幾種詐騙,讓大家在投資之前先防雷!

https://www.thenewslens.com/article/168417

換湯不換藥!投資加密貨幣常見的5種詐騙手法,你都很熟悉-非讀BOOK|商周

1.投資加密貨幣,除了受到漲跌幅波動影響可能一舉賠光,也有許多不同型態的詐騙。2.常見的5種詐騙類型分別是:假投資平台/假交易所、假投資、假設群/假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034

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