常見詐騙手法 1 - 打工詐騙、貸款詐騙
如果您是為了貸款或打工而來註冊 MaiCoin 或 MAX，請注意 ! 您有可能成為人頭戶，更可能觸犯了詐欺罪，甚至違反洗錢防制法，而吃上刑罰 ! MaiCoin / MAX 是一間虛擬貨幣交易所，我們不做任何貸款、我們沒有招聘打工兼職，所有在 FB、Line 上看到 MaiCoin / MAX 在徵數字貨幣作業員，都是假的，所有說要用 MaiCoin 或 MAX 借錢給你的，也都是假
逐字稿
嗎?
MaiCoin 平台由台灣合法設立登
記的公司經營,自2014年即開始
經營比特幣的代買代賣服務,後續
於2018年成立MAX交易所,是台
灣最老牌的虛擬貨幣服務商。
MaiCoin 集團一直以來秉持合法
合規的理念,使平台符合國際監管
趨勢(例如信託保管),維護您的信
譽及資產安全。
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Heaven's Door 認為 含有錯誤訊息
｜引用自 Heaven's Door 查核回應
犯罪集團通常會採用投資、貸款、打工等方式誆騙受害者提供個人資料來註冊各種交易帳號，或者利用"工作需求或投資需求"要求受害者先行註冊帳號並提供，一但受害者提供這些金融交易帳號，受害者將成為犯罪集團人頭戶，一但成為人頭戶後續不只會有刑責問題在辦理金融業務上也會受到影響。MaiCoin/MAX是一間加密貨幣交易所，並無提供借款或者貸款服務或與其他金融單位"合作信用流水"等相關的服務。
資料佐證
MaiCoin/MAX官方反詐聲明https://support.maicoin.com/zh-TW/support/solutions/articles/32000034089-常見詐騙手法-1-打工詐騙、貸款詐騙
洗錢防制法刑責:
https://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDOC01.aspx?lsid=FL006664&lno=22
小心變成詐欺幫助犯:
https://165.npa.gov.tw/#/article/C/1412
https://support.maicoin.com/zh-TW/support/solutions/articles/32000034089-%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%89%8B%E6%B3%95-1-%E6%89%93%E5%B7%A5%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%81%E8%B2%B8%E6%AC%BE%E8%A9%90%E9%A8%99
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