https://news.un.org/zh/story/2025/04/1137846(亞洲犯罪網絡局:美國和泰國的婦女被欺騙超過30萬美元)
許多騙局源於菲律賓等國際刑事團伙所操縱的行動。
聯合國新聞/丹尼爾·迪金森 許多騙局源於菲律賓等國際刑事團伙所操縱的行動。
2025年4月22日 預防法律和犯罪
在美國工作的泰國婦女《聯合國新聞》它講述了他如何陷入亞洲跨國犯罪網絡精心計劃的騙局,並最終損失了超過30萬美元。
從“護照洩漏”到“洗錢嫌疑人”
2024年3月的一個星期五下午,居住在舊金山的Vanapa-Supraset(暱稱“ Bona ”)接到了泰國駐美國大使館的電話。另一方聲稱,她新更新的護照的副本已交到罪犯手中,她的身份可能被盜用。
之後,電話立即轉移到“曼谷中央調查局”。另一方以協助調查為由要求博納提供個人信息,包括身份證件,銀行帳戶等。
但是,下一個場景震驚了她:“他們告訴我,我是國際洗錢案的主要嫌疑人,需要立即證明自己。”
另一方要求她將帳戶中的資金轉移到“調查特別帳戶”,聲稱這將確認資金來源是合法的,並將在將來全額退還。
博納說:“我以為只要給他們工資單,我就沒想到他們會堅持要我轉賬。我很害怕和困惑,但是令我最震驚的是他們一直提到我家人的安全。”
騙局設計精良,情感操縱成功
博納試圖與大使館核實情況。但是,由於時間差異,泰國駐美國東部華盛頓大使館已經通勤。騙子清楚地計算了這一點,並選擇在最有可能造成孤立和恐慌的時候作弊。
博納說:“從那一刻起,我陷入了他們逐步設定的陷阱,並最終在三個月內匯出了五筆款項,總額超過300,000美元。”
她承認自己“當時無法理性地思考”,她的內心充滿了對家人的擔憂和對無知的恐懼。
亞洲犯罪網絡正在全球範圍內擴展
據聯合國毒品和犯罪問題辦公室稱,越來越多的受害者像博納。這種欺詐方法結合了身份盜竊,恐嚇和精確詐騙,已成為亞洲跨國有組織犯罪集團的通用方法。
聯合國東南亞和太平洋毒品和犯罪問題辦公室代理代表本尼迪克特·霍夫曼(Benedict Hoffman)指出:“我們看到東亞和東南亞的有組織犯罪集團在全球範圍內擴展,這兩者都在尋找新的‘市場的自然結果’也是未來可能進行的區域執法鎮壓的戰略佈局。”
聯合國毒品和犯罪問題辦公室強調,跨國欺詐案件已成為國際執法和司法合作面臨的新挑戰。
無法挽回的損失和持久的痛苦
博納終於接受了殘酷的現實:被騙的錢無法收回。美國執法部門表示,她無能為力,她決定不僱用私人偵探。
這個為期三個月的騙局不僅造成了巨大的經濟損失,而且還留下了深深的情感創傷——,她經歷了嚴重的焦慮,失眠和噩夢。
她說:“我講這個故事,希望其他人不會重複我的錯誤,我希望更多的人意識到這種事情確實會發生在任何人身上。”