首次回報於 653 天前

1：驗證時間在兩小時內，確認您的資金來向無誤後您提領的資金系統會在當日為您審核入帳
2：被風控是小概率事件，只有用戶涉嫌洗錢才會出現帳戶被風控的情況，您在投資匯款時是沒有辦法可以提前察覺到的，都是後續儲值帳戶出現問題後才後知的
3：入金入帳時是無法判定的，只能確認匯入後幫用戶注入資金
4：這是由系統進行判定的，並不是人為操作，系統判定您需要出示這筆資金，以驗證您的資金正常！
5帳戶是由我們提供，但匯入資金是我們無法把控的，可參考2.3，現在我們就是在處理這件事情，需要您積極配合一下我們的工作，同時也是在幫您洗清嫌疑，再次向您重申！這筆資金不是作為任何收費，接觸風險控制後您出示的資金以及您提領的資金是一併正常入帳至您的帳戶內的！

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Lin 認為含有錯誤訊息

回應於 10 天前｜引用自 Lin 查核回應

假的，金管會已多次強調，政府機關與合法的金融機構「絕對不會」要求民眾繳納任何形式的保證金、風控金或稅金才能提領投資獲利。凡是標榜「穩賺不賠」、透過 LINE 私人邀約投資，且在出金時以「操作錯誤」、「涉及洗錢」、「帳戶凍結」等理由要求先行匯款支付費用的，百分之百是詐騙。