据台中警方和金融監督管理委員會核查,台灣本土金融投顧機構從業人員張景明,男,49歲,新北市板橋人,自2021年12月底到今年2022年7月期間,以參加金融大賽為名,聚集多名本地投資人聯合資金,違規操作擾亂市場,觸發多個金融交易法規,自今年6月份開始介紹多名投資人到我司開設數字貨幣交易賬戶,聯合我司內部工作人員竊取多份我司內部重要交易信息,利用我司Hopoo交易所的內部信息,非法參與我司多項金融產品進行交易,獲取暴利資金,為我司和市場投資帶來嚴重影響,其中部分資金更有涉嫌洗黑金行為,現由台中警方抓捕當事人進行調查,現我司為配合調查取證,封鎖全部由張景明介紹而開設的Hopoo數字貨幣交易賬戶,在此期間暫停任何出入資金處理
特此通知,請所有經張景明介紹而開設Hopoo交易所賬戶的投資人立刻和我司工作人員聯繫,進行配合調查
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10:02 Hopoo客服專線 為證明是您本人交易和未涉嫌洗黑錢以及惡意操控市場,現在指定您匯入總資產10%的保證金帳戶,匯入完成後即可解鎖,正常出入金,以及您的保證金也會到您帳戶中去,您可以自由提幣,不受限制。 10:06 Vivian 這是正規的規定嗎?可以告訴我這是金融法規第幾條規定呢 10:08 Hopoo客服專線 如果您未按規定時間內完成繳納,您的帳戶將會被凍結,需要您本人到新加坡總部進行申請解凍。 10:09 Vivian 我只是要拿回我自己的本金,獲利的不拿,這樣也不可以嗎 10:09 Vivian 當初充值的部分 10:12 Hopoo客服專線 現在您的帳戶是在提示異常,已經暫停了出入金。 10:14 Vivian 但我很配合你們,我不管張景明是否詐騙,但我是自己操作,自己入出金,現在我只想拿回自己的本金,叫我匯保證金,很奇怪 10:15 Vivian 我說有獲利的,我不要,這樣跟張景明應該沒關係啊 10:15 Vivian 你們不是正規的交易所,就應該是正規辦理 10:19 Hopoo客服專線 保證金帳戶是有金管會指定的帳戶,現在就是需要您配合解凍您的帳戶,帳戶解鎖後,您的資金是可以正常出入,包括保證金部分 。 10:21 Vivian 有金管會條文嗎 10:27 Hopoo客服專線 稍等

現在為了證明你的資金包括你的賬戶全程由你自己主導交易,沒有參與非法集體交易行為,擾亂市場,同時證明你的資金全程由你個人提供沒有任何洗黑錢行為,所以必須由你使用本人名下的金融銀行賬戶向交易所繳納5%的保證金,這個保證金繳納後會第一時間達到你的交易賬戶,證明你的資金來源並非他人提供,和洗黑錢的資金沒有任何關係 重要通知,請您在7月28日三個工作日內完成繳納,否則您的帳戶將會被凍結交易!

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引用自 MrOrz 查核回應
這是導引「金融大賽」詐騙受害者,多繳納「保證金」的二次詐騙。Hopoo 本身就是假交易所詐騙,並不存在所謂「Hopoo 母公司」。請受害者直接到派出所報警。

📅 根據網路上能搜尋到的 Hopoo 網站,所謂 Hopoo 交易所號稱成立於 2019 年,但網路上所有能搜到的 hopoo 網站,網域都是 2022 年才創立的。

📉 Hopoo 網站沒有列在 CoinMarketCap 的交易所清單中,代表其交易量相當有限,通常是假的交易所。

📲 另外,網路上的 Hopoo 網站的「關於我們」查無公司相關資訊,也找不到人名。其網站上提供的手機 app,沒有在 App Store 與 Google Play 上架,這些都與正規的虛擬貨幣交易所非常不同。

資料佐證

【二次詐騙】
「二次詐騙」新手法! 詐團誆能追討遭詐騙款項
https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2022610C07M1

你有聽過「二次詐騙」嗎?想要追回被騙的錢也別病急亂投醫 小心二次受害
https://getdr.com/你有聽過「二次詐騙」嗎?想要追回被騙的錢也別/

【Hopoo 假交易所網域查詢】
hopoo.tw 網域:2022/5/23 註冊
https://www.twnic.tw/whois_n.cgi?query=hopoo.tw
hopoo.co 網域:2022/3/30 註冊
https://who.is/whois/hopoo.co

【假交易所特徵】
換湯不換藥!投資加密貨幣常見的5種詐騙手法,你都很熟悉
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034
如何防範加密貨幣詐騙?常見的詐騙手法有哪些?
https://www.inside.com.tw/article/27765-cryptocurrency
假交易所 app 不上 App Store 與 Google Play
https://www.hk01.com/數碼生活/787391/網民買加密貨幣中伏-畀假平台呃60萬美金-連登仔-點解咁都信

「二次詐騙」新手法! 詐團誆能追討遭詐騙款項 - 民視新聞網

又有詐騙新手法,小心被「二次詐騙」!台中有民眾掉入詐騙集團的圈套中,詐騙集團設立群組,誆稱可以替被害人追回被詐騙的錢,但是要收取保證金,沒想到真的有被害人信以為真,刷卡14萬後,才發現自己又被騙了。另外,雲林警方逮到一名65歲老翁當車手,為了躲避查緝,還不停戴假髮變裝。警方辦案抓車手,鎖定這名年約40多歲的男子,調閱監視器,發現男子不斷變裝,換衣服、換褲子,甚至還戴上安全帽躲避查緝,最扯的是,甚至

https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2022610C07M1

你有聽過「二次詐騙」嗎?想要追回被騙的錢也別病急亂投醫 小心二次受害 - 趨勢科技防詐達人

許多被詐騙的受害者急於找回自己的錢,而正有人就利用這個心情進行「二次詐騙」,聲稱那些錢都能討得回來,只要加個賴就能為你指點迷津。NO!事實上找了他反而讓你損失得更多!這麼夭壽的詐騙,必須跟著防詐達人了解一下,千萬不要落入他的手中

https://getdr.com/%E4%BD%A0%E6%9C%89%E8%81%BD%E9%81%8E%E3%80%8C%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E8%A9%90%E9%A8%99%E3%80%8D%E5%97%8E%EF%BC%9F%E6%83%B3%E8%A6%81%E8%BF%BD%E5%9B%9E%E8%A2%AB%E9%A8%99%E7%9A%84%E9%8C%A2%E4%B9%9F%E5%88%A5/

換湯不換藥!投資加密貨幣常見的5種詐騙手法,你都很熟悉-非讀BOOK|商周

1.投資加密貨幣,除了受到漲跌幅波動影響可能一舉賠光,也有許多不同型態的詐騙。2.常見的5種詐騙類型分別是:假投資平台/假交易所、假投資、假設群/假官方、龐式騙局、授權智能合約詐騙。

https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3009034

如何防範加密貨幣詐騙?常見的詐騙手法有哪些? - INSIDE

詐騙手法日新月異,但都萬變不離其宗。一旦發現場景類似詐騙手法,都不要貿然投資。真正的賺錢方法一般都非常無聊,只是不斷重複正確投資策略。寧願賺得無聊,也不要虧得精采。

https://www.inside.com.tw/article/27765-cryptocurrency
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